Zachodniopomorska KAS zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT. Członkowie wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione dokumenty, które miały potwierdzać transakcje polimerami i stalą.
Przez działalność grupy, Skarb Państwa mógł ponieść ogromne straty. Wyliczono, że sięgają one aż 50 mln zł.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Grupa swoją działalność prowadziła przez kilkanaście miesięcy. Działała w latach 2022-2023.
Do wystawiania tzw. pustych faktur wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane na osoby tzw. słupy, które nie prowadziły żadnej działalności - poinformowała Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
Następnie, na podstawie fikcyjnych faktur, działacze grupy składali nierzetelne deklaracje podatkowe. W ten sposób pomniejszali faktyczne należności podatkowe.
Akcja w trzech województwach
KAS zatrzymała już 7 podejrzanych. Przeszukano biura i mieszkania na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.
Zabezpieczono sztabki srebra, monety kolekcjonerskie oraz gotówkę w różnych walutach o wartości 350 tys. zł - przekazała Małgorzata Brzoza.
Jeden podejrzany został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe wysokości 320 tys. zł oraz dozór policji. Prokurator postanowił o zabezpieczeniach majątkowych na nieruchomościach podejrzanych. Są one warte 5,5 mln zł.
Zarzuty zbrodni vatowskiej i prania pieniędzy
W oddziale Prokuratury Krajowej w Szczecinie 16 osób usłyszało zarzuty. Podejrzani są o m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie podatku VAT, fałszerstwo faktur (tzw. zbrodni vatowskiej) oraz pranie pieniędzy.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Osobom, którym prokurator zarzucił popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat - oznajmiła rzeczniczka prasowa szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej.
KAS wciąż prowadzi 16 kontroli celno-skarbowych. Póki co wydała 3 decyzje zabezpieczające na kwotę 7,4 mln zł. Ponadto na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w wysokości ponad 9,6 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
