Lista ostrzeżeń publicznych jest jednym z bardzo przydatnych aspektów działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Regulator wpisuje na nią podmioty, co do których złożył wnioski o możliwość popełnienia przestępstwa w prokuraturze. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz firm o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Zobacz też: KNF bezlitosna. mBank dostał potężną karę
Lista jest cyklicznie aktualizowana. KNF wpisał na nią trzy nowe podmioty. Wśród nich jest brytyjska firma CurrencyApi Ltd, właściciel serwisu bitmaszyna.pl, służącego do handlu i wymiany kryptowalutami.
Regulator uzasadniał decyzję "nieuprawnioną działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego", skierował też wniosek do prokuratury.
Na liście wspomniano też działającą w podobnym segmencie firmę Androbayt Polska sp. z o.o. Kolejną z firm jest platforma inwestycyjna Pacifica Group Limited.
Przeczytaj także: Giełda kryptowalut na celowniku KNF. Jest mocne ostrzeżenie
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
KNF swoją "czarną listę" uzupełnia regularnie. Ostatnią firmę, nie licząc powyższych, umieszczono na niej pod koniec lipca. Chodziło o spółkę GlobalMaxis.
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
