"Parszywa dwunastka". To oni prali pieniądze w rajach podatkowych
Ujawnienie dokumentów z afery tzw. Panama Papers jest efektem dziennikarskiego śledztwa. Do materiałów razem z niemiecką gazetą „Süddeutsche Zeitung” dotarło 108 innych redakcji z 76 krajów, które działały w ramach Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ)
. Papiery te obejmują ostatnie 40 lat działalności kancelarii Mossack Fonseca.
Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emir Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Dokumenty demaskują działania 72 obecnych i byłych głów państw. Dotyczą także dyktatorów, którzy byli oskarżeni o grabieże we własnych krajach.
Premier Islandii Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Na liście nazwisk znajduje się 29 miliarderów z listy „Forbesa”, gwiazdy sportu i popkultury. Wszyscy oni mieli korzystać z usług spółek zarejestrownych w rajach podatkowych, na przykład na na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W ten sposób mogli ukrywać swoje dochody.
Król Arabii Saudyjskiej Salman
Dokumenty opublikowane przez media pokazują, jak kancelaria podatkowa Mossach Fonseca pomagała klientom prać brudne pieniądze i unikać płacenia podatków – informuje BBC.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
Kompromitujące dane zawierają informacje o tajnych spółkach. Związane są m.in. z rodzinami i współpracownikami byłego prezydenta Egiptu Hosiniego Mubaraka, Libii – Muammara Kadafiego i prezydenta Syrii – Baszara al-Asada.
Były premier Gruzji Bidzina Iwaniszwili
Wykradzione papiery ujawniają też podejrzenie prania brudnych pieniędzy przez współpracowników prezydenta Władimira Putina. Miliardy były wysyłane z rosyjskiego banku. Operację zaksięgował bank Rossija, który został objęty sankcją USA i UE po aneksji Krymu przez Rosję – informuje „The Panama Papers”.
Były wiceprezydent Iraku Ayad Allawi
Rachunki dwóch podejrzanych kont należą do bliskich przyjaciół Putina. Jednym z nich jest wiolonczelista Siergiej Roldugin, który jest ojcem chrzestnym Marii, córki Putina – podaje BBC.
Były premier Jordanii Ali Abu ar-Raghib
W sprawę prania brudnych pieniędzy mają być zamieszani również Polacy.
Były emir Kataru Hamad bin Khalifa Al Thani
Klientem Mossack Fonseca był Paweł Piskorski, dawniej prezydent Warszawy i eurodeputowany, obecnie lider Stronnictwa Demokratycznego. Wiele już razy musiał się tłumaczyć ze swoich interesów - przypomina wyborcza.biz.
Były premier i minister spraw zagranicznych Kataru Hamad ibn Dżasim ibn Dżabr Al Sani
Klientami Mossack Fonseca byli również akcjonariusze Grupy ITI Mariusz Walter i Bruno Valsangiacomo oraz Marek Profus, którego firma handluje m.in. paliwami i sprzętem wojskowym oraz wydaje tygodnik "Piłka Nożna".
Były prezydent Sudanu Ahmed al-Mirghani
Kancelaria twierdzi, że działała bez zarzutu od 40 lat. Nigdy nie była też oskarżona o działanie niezgodnie z prawem. Oto fragment jej oświadczenia:
Świadcząc nasze usługi, działamy zgodnie zarówno z literą, jak i duchem prawa. Dlatego że tak robimy, jeszcze nigdy nie postawiono nam zarzutów kryminalnych, w ciągu blisko 40-letniej historii firmy - cytuje je wyborcza.biz.
Były premier Ukrainy Pavlo Lazarenko
Spółka w raju podatkowym może być naturalnym instrumentem transakcji zagranicznych. Sam fakt jej posiadania nie jest niezgodny z prawem, ale nie wszystkim wolno tyle samo - zastrzega "Wyborcza". Pomijając oczywiste przypadki firm objętych sankcjami i przestępców, międzynarodowe prawo ogranicza działalność biznesową osób, które pełnią lub pełniły funkcje publiczne. Bo mogą lub mogły podejmować decyzje we własnej sprawie albo dać się skorumpować - dodają właściciele piorącej brudne pieniądze kancelarii.
