Służby uderzyły w zorganizowaną grupę przestępczą. Wśród zatrzymanych adwokat
Ta sprawa toczy się już od dłuższego czasu. Na celowniku służb są cztery zorganizowane grupy przestępcze o charakterze międzynarodowym, których członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT.
Liczne zatrzymania. W związku z prowadzonym śledztwem, na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymano kolejne 11 osób. Wśród zatrzymanych jest adwokat Piotr Ł. Akcja była prowadzona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Urzędu Celno Skarbowego w Szczecinie.
Czytaj także: CBŚP zatrzymało gang. Na czele stał znany raper
Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, prowadzenia nierzetelnej dokumentacji księgowej i "prania pieniędzy". Adwokatowi Piotrowi Ł. prokurator przedstawił zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, utrudniania postępowania dotyczącego wielomilionowych wyłudzeń podatkowych i pomocy w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT. Mężczyźnie może grozić nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Sąd uznał jednak, że wystarczające będzie zastosowanie środków w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 300 tysięcy złotych i zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata.
Wielomilionowe wyłudzenia. Zarzuty usłyszało już 246 osób
Ta sprawa prowadzona jest od blisko trzech lat. Członkowie czterech zorganizowanych grup przestępczych popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prali pieniądze. Prokurator od 2020 roku przedstawił zarzuty łącznie 246 podejrzanym. Aktualnie 22 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.
W dotychczasowym toku śledztwa ustalono, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości blisko 1,5 miliarda złotych. W działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. W maju 2022 r. na terenie Grand Canarii zatrzymano podejrzanych, którzy przy wykorzystaniu systemów informatycznych wystawiali fikcyjne faktury VAT. Aktualnie przebywają w aresztach śledczych na terenie kraju.
