Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy odkryło 4,7 miliona euro w gotówce u firmy zaopatrującej Ministerstwo Obrony Ukrainy. Pieniądze były przewożone przez księgową tej firmy, która przechowywała je w swoim samochodzie.
Kobieta nie była w stanie wyjaśnić pochodzenia tak dużej sumy pieniędzy. Według Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, spółka, dla której pracuje księgowa, jest podejrzana o unikanie płacenia podatków na wyjątkowo dużą skalę.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Znaleźli niemal 5 mln euro w bagażniku
Śledztwo dotyczy firm dostarczających produkty dla Ministerstwa Obrony Ukrainy, które miały unikać płacenia należnych podatków. Detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w obwodzie kijowskim odkryli i zabezpieczyli ponad 4,7 miliona euro w ramach tego dochodzenia.
Czytaj także: Zgwałcona 20-latka błagała o pomoc. Ludzie ją mijali
Wcześniejsze ustalenia wskazują, że w latach 2022-2023 spółka ta dostarczyła Ministerstwu Obrony produkty o wartości 14,5 miliarda hrywien, korzystając z maksymalnych ulg podatkowych. Jak podaje Biuro, w trakcie dochodzenia ujawniono szereg fikcyjnych transakcji, obejmujących nabycie i dostawę produktów spożywczych od firm kontrolowanych przez spółkę. Miały one na celu ukrycie rzeczywistego przepływu pieniędzy i unikanie opodatkowania.
W ten sposób, aby zapisać się do rejestru firm korzystających z ulg podatkowych i jednocześnie chronić jakość swoich towarów, firma natychmiast zaksięgowała wydatki związane z ulgą podatkową. Dzięki temu mogła uniknąć płacenia podatków na bardzo dużą skalę.
Detektywi przeprowadzili przeszukania w siedzibach spółek oraz w domach osób podejrzanych o udział w procederze. W trakcie tych działań zdobyto dokumentację księgową oraz inne dokumenty, które mogą stanowić dowody w sprawie.
